Consultor Externo
Iván David Gama Rodríguez
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Iván David es abogado y contador público, magíster en Derecho Económico y estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, con sólida experiencia en cumplimiento normativo, derecho penal económico, lavado de activos, SARLAFT, SAGRILAFT y en los sectores financiero y corporativo. fue asesor en la Unidad de Regulación Financiera y en la Superintendencia Financiera de Colombia, participando en mesas técnicas con organismos multilaterales y grupos de interés, y apoyando procesos regulatorios relacionados con NIIF, aseguramiento de la información, sostenibilidad y gestión de riesgos.
Iván David Gama Rodríguez
En el sector privado se desempeñó como jefe jurídico corporativo de Organización Terpel S.A., liderando la defensa jurídica, la implementación de sistemas LA/FT/FPADM y el relacionamiento con juntas directivas y comités de auditoría. Es docente universitario en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes.
Educación
•Cumplimiento Normativo y Sistemas LA/FT (SARLAFT, SAGRILAFT, LA/FT/FPADM): Amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como en la estructuración de programas de cumplimiento en los sectores financiero y corporativo.•Derecho Penal Económico: Sólidos conocimientos en derecho penal económico y en la gestión de riesgos legales asociados a la actividad empresarial, con enfoque en la prevención y la defensa jurídica.•Regulación y Sector Financiero: Experiencia como asesor en la Unidad de Regulación Financiera y en la Superintendencia Financiera de Colombia, con participación en mesas técnicas con organismos multilaterales y en procesos regulatorios sobre NIIF, aseguramiento de la información, sostenibilidad y gestión de riesgos.•Derecho Corporativo y Defensa Jurídica Empresarial: Liderazgo como jefe jurídico corporativo de Organización Terpel S.A., a cargo de la defensa jurídica y del relacionamiento con juntas directivas y comités de auditoría.•Formación Multidisciplinaria en Derecho y Contaduría: Perfil integral como abogado y contador público, magíster en Derecho Económico y estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, que aporta una visión jurídica, financiera y contable de los negocios.•Docencia e Investigación Académica: Docente universitario en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, con una permanente actualización académica e investigativa en su campo de especialidad.